九易庄宸(835960):2022 年第三次临时股东大会决议

2022-12-19 15:56:21  

证券代码:835960 证券简称:九易庄宸 主办券商:申万宏源承销保荐

九易庄宸科技(集团)股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告


(资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2022年12月16日

2.会议召开地点:河北省石家庄市裕华区建华南大街215号万达写字

楼C座21层公司赤色会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长梁冰

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的会议通知于2022年12月1日以公告方式发出。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13人,持有表决权的股

份总数24,874,011股,占公司有表决权股份总数的38.62%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人,列席4人,董事刘晔、范进金、刘京华因生病

缺席;

2.公司在任监事3人,列席0人,监事贾占亭、张建甫、祝长英因生

病缺席;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

1.议案内容:

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务

所必需的专业人员和执业资格,信誉良好,且对公司的财务状况较为熟悉。为保持公司审计工作的连续性,拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度公司审计机构,聘期为一年。

详见公司于 2022年 11月 9日在全国中小企业股份转让系统官

网披露的《九易庄宸:拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-040)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 24,874,011股,占本次股东大会有表决权股份

总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

三、 备查文件目录

《九易庄宸科技(集团)股份有限公司 2022年第三次临时股东大会

决议》。

九易庄宸科技(集团)股份有限公司

董事会

2022年12月19日