证券代码:835960 证券简称:九易庄宸 主办券商:申万宏源承销保荐
九易庄宸科技(集团)股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022年12月16日
2.会议召开地点:河北省石家庄市裕华区建华南大街215号万达写字
楼C座21层公司赤色会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长梁冰
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的会议通知于2022年12月1日以公告方式发出。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13人,持有表决权的股
份总数24,874,011股,占公司有表决权股份总数的38.62%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人,列席4人,董事刘晔、范进金、刘京华因生病
缺席;
2.公司在任监事3人,列席0人,监事贾占亭、张建甫、祝长英因生
病缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
1.议案内容:
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务
所必需的专业人员和执业资格,信誉良好,且对公司的财务状况较为熟悉。为保持公司审计工作的连续性,拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度公司审计机构,聘期为一年。
详见公司于 2022年 11月 9日在全国中小企业股份转让系统官
网披露的《九易庄宸:拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-040)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 24,874,011股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
三、 备查文件目录
《九易庄宸科技(集团)股份有限公司 2022年第三次临时股东大会
决议》。
九易庄宸科技(集团)股份有限公司
董事会
2022年12月19日