大唐华银电力股份有限公司

 董事会 2023 年第 1 次会议独立董事意见

【资料图】

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》（证监会公

告〔2022〕14 号）、《上市公司监管指引第 8 号——上市

公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等有

关规定，作为大唐华银电力股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个

人独立判断，对公司董事会 2023 年第 1 次会议审议的相关

议案发表独立意见如下：

  一、关于聘免公司董事的议案

  本次董事候选人的提名符合《公司法》、《上市公司治

理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，提名程序

合法有效。经审阅董事会候选人的个人履历等相关资料，未

发现其有《公司法》等相关法律法规中不得担任公司董事的

情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的

情形。董事候选人的教育背景、工作经历等符合董事任职要

求，因此，我们认为候选人王立岩、陈志杰具备公司董事候

选人资格，并同意将本议案提交董事会、股东大会审议。

  二、关于公司为参股企业融资提供担保的议案

  本次担保事项中被担保人攸能公司两台机组作为长株

潭、衡郴永区域重要电源支撑点，对湖南电网的安全保供起

到至关重要的作用。攸能公司当前财务状况不佳，资产负债

率偏高，债务筹资能力受到限制。为确保湖南能源电力安全

稳定供应，积极落实湖南省政府《湖南省迎峰度夏度冬电煤

储备政企联动方案》，按照湖南省政府关于电力供应保障统

一部署，解决攸能公司迎峰度夏、迎峰度冬储煤资金缺口问

题，同时降低融资成本，提升盈利能力，攸能公司股东按持

股比例为其提供融资担保，攸能公司作为被担保方提供反担

保。本事项不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对

公司的独立性构成影响。我们同意本议案，并同意将本议案

提交公司董事会、股东大会审议。

          大唐华银电力股份有限公司董事会

           徐莉萍、刘冬来、彭建刚、谢里

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